Председателя совета директоров «Томскнефтепереработка» заподозрили в крупном мошенничестве, он задержан

Полиция задержала председателя совета директоров ООО «Томскнефтепереработка», который подозревается в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя МВД России Елену Алексееву.

«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и УЭБиПК УМВД России по Томской области при силовой поддержке бойцов СОБР „Рысь“ проведены обыски в местах жительства руководителей ООО „Томскнефтепереработка“», — сказала Елена Алексеева.

По ее словам, в ходе следственных действий изъяты печати и финансово-бухгалтерская документация более 20 аффилированных указанной компании российских и иностранных юридических лиц, магнитные носители информации, банковские электронные карты.

«Председатель совета директоров компании задержан и допрошен в качестве подозреваемого. Рассматривается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», — отметила представитель МВД.

Она рассказала, что «комплекс мероприятий проведен в рамках находящегося на особом контроле у Следственного департамента МВД России уголовного дела, возбужденного в отношении председателя совета директоров и иных руководителей указанного общества по признакам состава преступлений, предусмотренных статьями «Мошенничество в особо крупном размере», «Мошенничество в сфере предпринимательства» и «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ» УК РФ.

Ранее было установлено, что в 2011 году ООО «Томскнефтепереработка» по внешнеторговому контракту перечислило на зарубежные счета кипрской оффшорной компании деньги за поставку оборудования. Однако, ни импорта дорогостоящего товара, ни возврата в Россию $21 млн (более 830 млн рублей) не последовало. По имеющимся сведениям, конечным бенефициаром компании-нерезидента является председатель совета директоров томского нефтеперерабатывающего предприятия.

Кроме того, сотрудниками полиции задокументирован факт хищения подозреваемыми денежных средств и товарно-материальных ценностей у коммерческой организации-поставщика нефти на общую сумму свыше 460 млн рублей путем преднамеренного неисполнения обязательства по оплате поставленного товара. При этом установлено, что компания имела реальные возможности провести оплату в счет произведенной и реализованной нефтепродукции.

Следующий эпизод, инкриминируемый подозреваемым, связан с мошенничеством с возмещением налога на добавленную стоимость. По имеющейся информации, в 2012 г. подозреваемые заключили фиктивный договор поставки нефти — товар существовал только на бумаге, а фактического движения денежных средств не производилось. Затем в налоговые органы направили документы для возмещения якобы переплаченного при выполнении условий сделки НДС. В результате указанной мошеннической схемы государству причинен ущерб в размере порядка 18 млн рублей.

Общий ущерб по всем эпизодам противоправной деятельности подозреваемых превышает 1,3 млрд рублей, отметили в МВД.

Как сообщил "Интерфаксу" замначальника Томской таможни по правоохранительной деятельности Сергей Андреев, председатель совета директоров "Томскнефтепереработки" был задержан на границе с Белоруссией за контрабанду.

"Он был задержан при попытке пересечь границу Белоруссии на автомобиле, за рулем был сын. Они перевозили психотропные вещества, поэтому попали в поле зрения таможни", - сказал Сергей Андреев.

После задержания за контрабанду сотрудники белорусской таможни сообщили о задержании томским коллегам. "Мы, в свою очередь, сообщили им, что в отношении отца возбуждено уголовное дело и скоординировали нашу работу с коллегами в ГУ МВД", - отметил С.Андреев.

Между тем, «Коммерсант» во вторник пишет, что Таганский райсуд Москвы по ходатайству полиции заключил под стражу экс-руководителя компании «Томскнефтепереработка» Андрея Кнауба. В общей сложности структуры Андрея Кнауба задолжали различным банкам более 8 млрд рублей, а основным его кредитором является связанный с госкорпорацией «Ростех» Новикомбанк, отмечает издание.

Как сообщалось, в апреле Томская таможня возбудила уголовное дело в отношении собственника томского нефтеперерабатывающего предприятия, организовавшего вывод $21 млн на территорию республики Кипр. Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.193 УК РФ — «уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации». Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до 5 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

По версии таможни, предприятие по внешнеторговому контракту перечислило на счета кипрской фирмы деньги за поставку оборудования на территорию России.

«Было установлено, что фирма на Кипре является головной для томского предприятия, а собственник предприятия в Томске — акционером фирмы на Кипре. Таким образом, под прикрытием контракта он, по сути, организовал перечисление денежных средств самому себе», — говорится в сообщении.

По данным базы «СПАРК-Интерфакс», на территории Томской области зарегистрировано только одно нефтеперерабатывающее предприятие, собственником которого является иностранная компания. Им является ООО «Томскнефтепереработка» — 100%-ная «дочка» кипрской Stroguluda Investment Limited. Выручка предприятия за 2013 год составила 6,46 млрд рублей, чистая прибыль — 119,34 млн рублей.

Учредителями компании по состоянию на 2005 год являлись Михаил Маляренко и Юрий Рощупкин (по 50% долей в уставном капитале), в 2006 году 100% долей приобрело Tomsk Refining AB, зарегистрированное в Швеции. Stroguluda Investment Limited стала владельцем компании в 2011 году.

ООО «Томскнефтепереработка» владеет мини-НПЗ в селе Семилужки Томского района Томской области. Проектная мощность предприятия составляет 1 млн тонн сырья в год. Предполагалось, что к 2015–2016 годам предприятие выйдет на ежегодную переработку 4 млн тонн нефти с глубиной переработки 95%. В апреле 2014 года на предприятии было введено внешнее управление.